关于印发《关于开展注册会计师行业“人才队伍建设年”主题活动的指导意见》的通知

2019-11-03 21:22:47   阅读4670

证券代码:600881证券缩写:亚泰集团公告编号。:Lin2019-085

吉林亚泰(集团)有限公司

2019年第十次临时董事会决议公告

别客气

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本公司2019年第十次临时董事会会议通知将于2019年9月24日以快递、传真和邮件的形式发送给全体董事。会议将于2019年9月27日通过通讯表决的方式举行。会议应有15名有表决权的董事,实际上有15名有表决权的董事。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下建议:

一、审议通过《关于投资设立吉林白求恩重离子医院有限公司的议案》。

《吉林亚泰(集团)有限公司关于投资设立吉林白求恩重离子医院有限公司的公告》的具体内容于2019年9月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于设立南京吉盛房地产开发有限公司的议案得到审议通过。

吉林亚泰(集团)有限公司投资设立南京吉盛房地产开发有限公司公告的具体内容于2019年9月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

三.审议通过了为关联子公司融资提供担保的议案。

根据子公司经营需要,同意分别为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂制药有限公司、吉林亚泰生物制药有限公司、吉林龙鑫制药有限公司、吉林东北亚制药有限公司、吉林亚泰超市有限公司和吉林亚泰富源购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行有限公司申请人民币循环贷款。600万元、7600万元、7200万元、7200万元、7200万元、7200万元、7200万元、7200万元、7200万元、7200万元、7200万元提供最大担保。

上述担保生效后,公司及其控股子公司对外担保总额为1321万元,占2018年12月31日经审计属于母公司的公司净资产的91.33%,全部为公司及其控股子公司的担保。上述担保需提交股东大会审议。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

吉林亚泰(集团)有限公司

董事会

o 1999年9月28日