深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

关于印发《关于开展注册会计师行业“人才队伍建设年”主题活动的指导意见》的通知

2019-11-06 09:15:53   阅读4655

证券代码:688007证券缩写:广丰科技公告编号。:2019-017

深圳市广丰科技有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议的召开:

深圳广丰科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2019年9月27日在公司会议室现场召开。会议通知及相关材料已于2019年9月23日以书面形式发送给公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽静女士主持。会议应该有三名监事,实际上是三名监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议决议合法有效。

二.监事会会议综述:

经出席会议的监事认真审议,作出如下决议:

(一)审议通过《公司及其摘要建议书》

公司监事会认为,公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(以下统称“激励计划”)的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 上海证券交易所科技板块股票上市规则和深圳广丰科技有限公司章程实施本激励计划,将有助于进一步完善公司治理结构,建立和完善公司长期激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队的责任感和使命感,实现公司持续健康发展,更好地调动积极性。 员工的积极性和创造性,维护公司和股东的利益,实现公司的发展规划目标。 本激励计划不损害公司和全体股东的利益,并同意公司激励计划的所有内容。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案获得出席监事会的监事一致通过。

该提案仍需提交公司股东大会审议,并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过《公司议案》

本公司监事会认为,本激励计划所包含的激励目标清单具有《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科学技术委员会上市规则》等法律、法规和规范性文件以及深圳广丰科技有限公司章程规定的资格, 在过去的12个月中,没有证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不合适的候选人。 最近12个月内没有因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或市场准入禁令,没有《中华人民共和国公司法》规定的公司董事、高级管理人员任职情形,也没有法律法规规定的上市公司参与股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励目标条件,符合《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励目标范围,其作为本激励计划激励目标的主要资格合法有效。

股东大会召开前,公司将通过公司内部网或其他渠道公布激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会在充分听取公众意见后,将在股东大会审议股权激励计划前5天披露激励对象的验证说明。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本提案内容详见上海证券交易所网站发布的《深圳广丰科技有限公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单》。

(三)审批《公司提案》

本公司监事会认为,本公司《2019年限制性股票激励计划实施管理办法》旨在确保激励计划的顺利实施,保证激励计划的规范运作,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科学创新委员会股份上市规则》和《公司章程》,有利于公司可持续发展,不损害上市公司和全体股东的利益,并同意

三.供参考的文件

1.深圳广丰科技有限公司第一届监事会第七次会议决议

特此宣布。

深圳广丰科技有限公司监事会

2019年9月28日